Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te primjeni mjera ograničavanja

Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te primjeni mjera ograničavanja održava se 12.ožujka 2025. u online izdanju. 

Cilj webinara je upoznavanje obveznika s pravnim okvirom i sustavom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na specifičnosti za pojedine skupine obveznika koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22), te Zakona o mjerama ograničavanja (NN 133/2023 ).

Program webinara obuhvaća slijedeće teme:

1. Novi pravni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
2. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
3. Zahtjevi u pogledu izvještavanja o sumnjivim transakcijama
4. Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:

• analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma („samoprocjena“)
• procjena rizika svakog pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
• mjere dubinske analize stranke
• postupanje po složenim i neobičnim transakcijama
• lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba
• obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim i gotovinskim transakcijama
• primjeri iz prakse i uočeni nedostatci

     5. Primjena Zakona o mjerama ograničavanja:

• Politike, kontrole i postupci za provođenje mjera ograničavanja

Predavači na webinaru: Marijana Biluš i Barbara Markov

Edukacija je namijenjana svim obveznicima primjene mjera, radnji i postupaka iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a posebice nefinancijskim obveznicima. 

Temeljem dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva financija, sudjelovanjem na ovom webinaru ovlašteni revizori ostvaruju 3 boda stalnog stručnog usavršavanja pa stoga molimo ovlaštene revizore da prilikom prijave u rubrici "Napomena" upišu svoj registarski broj.

Svi sudionici dobit će Potvrdu o sudjelovanju i prezentacije s webinara. 

Kotizacija:

• Za tvrtke koje plaćaju članarinu HGK, vrijednost kotizacija bilježi se kao konzumirana usluga iz plaćene članarine u iznosu 100 eura po sudioniku.
• Za tvrtke koje ne plaćaju članarinu HGK i druge tvrtke kotizacija po sudioniku iznosi 100 eura* 

Prijave se primaju do ponedjeljka, 10. ožujka 2025. putem Digitalne komore OVDJE

Poveznica za sudjelovanje putem aplikacije Microsoft Teams bit će dostavljena temeljem zaprimljenih prijava dan uoči edukacije.

*Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

 Uvjeti otkazivanja:

Polaznicima koji plate kotizaciju, a neće moći sudjelovati, potpuni povrat kotizacije bit će moguć samo ako najave svoje otkazivanje na e-adresu bankarstvo@hgk.hr , najkasnije do ponedjeljka, 10. ožujka do 12 sati. Nakon tog roka, povrat novca više neće biti moguć. Polaznicima koji su se prijavili na edukaciju, a nisu otkazali svoje sudjelovanje u navedenom roku, kotizacija će biti naplaćena (za članice koje plaćaju članarinu kroz konzumaciju članarine, dok će tvrtkama koje ne plaćaju članarinu HGK i ostalim nečlanicama biti ispostavljen račun). Prijavom za sudjelovanje na edukaciji polaznici potvrđuju kako prihvaćaju ove uvjete otkazivanja.