Novosti u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u 2023.

Hrvatski Sabor donio je 16. 12 .2022 . Zakon o izmjenama i dopunama Zakon a o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 151 /2022)

Najvažnije novosti koje se odnose na SEKTOR POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINAMA kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:
Dodatno je propisano da su obveznici koji su posrednici u prometu nekretninama dužni provoditi mjere dubinske analize i za kupca i za prodavatelja nekretnine. (članak 16. stavak 7.)

Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za:
1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa pr ovođenjem povremene transakcije (jednokratne ili povezane) na iznos 10.000,00 eura i više (prije 105.000,00 kuna) (članak 16. stavak 1.točka 2.)
2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 12.)
3. prikupljanje podataka o gotovinskim transakcijama na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 11.)
4. prijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 61.)

Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet osoba iz članka 21., 23. i 26. ovog zakona elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog, obrtnog ili drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid (prije su obveznici bili dužni upisati zabilješku o datumu vremenu i osobi koja je izvršila identifikaciju).

Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novca
najkasnije sljedeći radni dan (članak 56.)

MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
10000 ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72
e mail: info.fi@mfin.hr