Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Izvor: Shutterstock
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( Narodne Novine 108/17, 39/19, 151/22 ) propisuje mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma.
Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koje u okviru HGK Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize okupljaju financijske institucije: Udruženja banaka i drugih financijskih institucija, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova te Udruženja distributera osiguranja i reosiguranja.
Odjel za financijske institucije i makroekonomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za financijske institucije i druge obveznike Zakona. Do sada je organizirano 59 edukacija na kojima je sudjelovalo gotovo 6.800 sudionika, predstavnika svih financijskih institucija te drugih pravnih osoba.
Obavijesti i aktivnosti Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma možete pronaći na sljedećim poveznicama:
- Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 17.10.2023.
- Webinar Zakonodavne novosti i druge aktualnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 04.04.2023.
- Webinar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 10.11.2022.
- Aktualne teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike
- Raste broj prijava pranja novca
- Provođenje nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u okolnostima pandemije COVID-19
- HGK i Ured za sprječavanje pranja novca održali niz edukacija o Registru stvarnih vlasnika
- Letak Financijskog inspektorata: Novosti u području SPNFT u 2017.
Korisne web stranice: